“这些都取了吧，然后存银行卡里。”近日，抚顺一男子携7张未到期的定期存单来到银行网点，表示要将8万元全部取出。银行柜员发现疑点，果断报警……“他是上午到我们网点的，7张定期存单都没到期，要求全部取出再存入他的银行卡活期账户。”8月26日，抚顺望花抚银村镇银行五老支行行长孟繁珑表示...
近日，武汉市江岸区浦发银行内发生戏剧性一幕：一名女子因取款被拒，当众躺地撒泼，触发银行风控，民警闻讯赶来，当场将其带走。原来，她是一名涉嫌为电诈分子“跑分洗钱”的犯罪嫌疑人。8月8日10时许，武汉市公安局江岸区分局花桥街派出所接到浦发银行江岸支行报警，称一名女子多次以不同理由要求大额取现，且资金用...
中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》），面向社会公开征求意见，截止日期为9月3日。
近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》），面向社会公开征求意见。该征求意见稿已于8月4日起向社会公开征集意见，截止日期为9月3日。这份新规中最引发关注的变化是：取消了2022年版监管...
近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》），面向社会公开征求意见。该征求意见稿已于8月4日起向社会公开征集意见，截止日期为9月3日。
此前，江苏的康某在银行存款35万元用于儿子结婚，然而取款时，竟发现账户余额为0。原来，康某在曾为赵某向银行的借款20万元提供了连带责任保证，因赵某到期未能偿还借款，银行将赵某、康某诉至法院，经生效判决并执行，但未能执行到位。后银行发现作为赵某连带保证人的康某在该银行存入35万元，于是擅自扣划了其存款...
财联社7月25日讯（记者彭科峰）喜欢夜生活的湖南人注意，晚上取钱需“谨慎”选择银行ATM机。7月24日晚间，湖南沅江农商银行发布公告称，自7月25日起，该行自助设备从凌晨0点到6点不支持他行卡取款。今日，财联社记者查询发现，“禁止凌晨6小时内他行卡取款”并非孤例，近期已经有湖南多地、多家农商行...
