存取超5万或无需登记：反洗钱法规转向“风险为本”
经观评论王泰人/文“单笔存取超5万需登记资金来源或用途”——这一曾引起争议的规则将发生变化。中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》），正公开征求意见。新版《管理办法》删除了2...
5万以上现金存取，或将不再问来源或用途
近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），并于8月4日～9月3日面向社会公开征求意见。《征求意见稿》与2022年1月监管部门发布过的一版《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存...
